Программные решения для противодействия финансовым преступлениям выявляют мошеннические действия, аффилированность, попытки хищения и отмывания средств.
Программные решения для противодействия финансовым преступлениям выявляют мошеннические действия при проведении платежных операций. Системы используются в кредитно-банковской сфере, а также при проведении любых платежных операций.
Софт работает с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Все финансовые операции анализируются и раскладываются на этапы. Затем прописываются правила и алгоритмы, по которым программный робот будет распознавать корректность каждой стадии процесса.
С этими схемами софт будет сверять все транзакции и инициируемые разными пользователями операции. При несоответствии реального процесса алгоритму программа прервет операцию, уведомит об этом пользователя и администратора, а также внесет в отчет данные об инциденте и принятых мерах.
Благодаря автоматизации отслеживания всей финансовой деятельности становится проще выявлять недобросовестных партнеров и пресекать попытки хищения, отмывания средств, финансирования запрещенных организаций. Софт позволяет снижать репутационные риски бизнеса и минимизировать затраты на судебные разбирательства.
КОМПАНИЯ ПРОВЕРЕНА
КОМПАНИЯ ПРОВЕРЕНА
Телефон
Мессенджеры
