Категории
Решения
Интеграторы
Партнёрам
Подбор IT-решения
Главная
Категории
Обнаружение финансового мошенничества
ЦФТ-AML
ЦФТ-AML

ЦФТ-AML программы для обнаружения финансового мошенничества

от ЦФТ
0 отзывов
0 отзывов Оставить отзыв
О продукте Возможности Интеграторы Решения Альтернативы Сравнения Отзывы
Информация о продукте
О продукте Возможности Интеграторы Решения Альтернативы Сравнения Отзывы
ЦФТ-AML отзывы ЦФТ-AML программа ЦФТ-AML характеристики

Подходит для

для предотвращения отмывания доходов и рисков вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов.

Детали продукта

ЦФТ-AML это современный инструмент для анализа заявленных Банком России схем, алгоритмов и признаков (триггеров) с целью выявления в режиме онлайн сомнительных операций клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Контакты

ЦФТ
Russian Federation

Характеристики

Стартовая стоимость

Бесплатная версия
Пробный период

Операционные системы

Cloud, SaaS, Web
Windows
Mac
Android
iOS

Обучение

Документация
Персонально
Онлайн
Вебинары

Поддержка

Онлайн
Рабочее время
24/7
Интеграторы
(кто такой интегратор?)
Интеграторы - компании, способные обеспечить внедрение и необходимый уровень технической поддержки продукта.
Получите персональные рекомендации по выбору IT-решения для Вашей прикладной задачи. pickTech - Ваш партнер по цифровой трансформации бизнеса.
Оставить заявку
Центр финансовых технологий
Центр финансовых технологий
Москва
Один из ведущих российских провайдеров и системных интеграторов в сфере финтех. Работают с банками и финансовыми организациями. На рынке с 1991 года. Предлагают решения для финансового самообслуживания, сервисов МФО, безбумажного офиса, эквайринга, в ... Подробнее
Показать все

Возможности

Обнаружение финансового мошенничества

Внутренний мониторинг мошенничества
Для банков
Для страховой индустрии
Мониторинг мошенничества с чеками
Настраиваемые параметры мошенничества
Примечания следователя
Распознавание образов
Управление безопасностью доступа
Утверждение сделки

Программное обеспечение AML/KYC

PEP-проверка
Мониторинг транзакций
Отчетность о соблюдении требований
Оценка риска
Поведенческая аналитика
Предупреждение о подозрительной активности
Проверка личности
Список наблюдения
Управление делами
Управление расследованиями
Выберите самые важные функции
Консультация по подбору IT-решений от наших специалистов
Бесплатная консультация
Заполните небольшой опрос и наши специалисты подберут для вас ПО
Подобрать ПО
Следующий шаг

Пакетные решения с продуктом

Anti-money laundering решения (AML)
Anti-money laundering решения (AML)
27 продуктов
выезд специалиста

AML-решения помогут банку или другой финансовой, контролирующей организации защитить себя от участия в сомнительны...

Противодействие финансовым преступлениям
Противодействие финансовым преступлениям
26 продуктов
выезд специалиста

Программные решения для противодействия финансовым преступлениям выявляют мошеннические действия, аффилированность,...

Финансовая безопасность
Финансовая безопасность
26 продуктов
удаленно

Антифрод-системы позволяют избежать мошенничества при проведении банковских операций или онлайн-платежей.

Показать все

Аналоги ЦФТ-AML

Антифрод.Страхование
от Форексис
Антифрод.Страхование - это комплексное решение по обнаружению мошенничества и сдерживанию его последствий.

FraudWall
от Компания Фродекс
FraudWall — это современная система обнаружения мошеннических платежей, защищающая от кражи средств злоумышленниками.

IDX
от ООО «Системы управления идентификацией»
Сервис идентификации и проверки личности, распознавания документов и верификации персональных данных.

IBM Safer Payments
от IBM
IBM Safer Payments - решение для предотвращения мошенничества с помощью более быстрой адаптации средств контроля к возни...

Гарда ФродИндекс
от Гарда Технологии
Программный продукт, предназначенный для борьбы с мошенничеством, производит мониторинг пропуска голосового и СМС трафик...

BI.ZONE Fraud Prevention
от ООО «БИЗон»
BI.ZONE Fraud Prevention (BFP) обеспечивает анализ транзакций и сессий, дополненный данными об угрозах из широкого спект...

Autretech
от ITD Group
Решение для автоматизированного контроля за подозрительными финансовыми транзакциями и операциями.

SAS Detection and Investigation
от SAS Institute
SAS Detection and Investigation — программа для выявления внутреннего мошенничества.

Web Antifraud
от Веб Антифрод
Web Antifraud - система для выявления мошенников среди пользователей сайтов и мобильных приложений. Внесен в Реестр ПО.

Talys Ocean
от ООО "ДатаСапиенс"
Talys Ocean - комплексная система управления рисками в сферах принятия решений. Три продукта внутри одной платформы TALY...

ANTIFRAUD
от ООО "КОНСАЛТИКА"
Распределенная отказоустойчивая система обнаружения мошеннических действий

MULTIVERSE
от ООО "КОНСАЛТИКА"
Система комплексной обработки событий. Финансовый мониторинг - противодействие отмыванию доходов.

Diasoft
от Diasoft
Diasoft обеспечивает внедрении программного обеспечения для финансовых организаций. Сопровождение программного обеспечен...

FBR-AML
от AML technology
FBR-AML - система мониторинга транзакций и профилей клиентов.

Radar AML
от ООО "Радар ИАС"
Функционал Radar AML комплексно охватывает все ключевые процессы ПОД/ФТ в соответствии с нормативными требованиями и пра...

Veriff
от Veriff
Veriff обеспечивает связь между компаниями и надежными людьми посредством онлайн-проверки личности.

Forter
от Forter
Forter открывает доступ к цифровой коммерции, оценивая надежность в режиме реального времени.

CLEAR
от Thomson Reuters
Сервис выявления мошенничества методом анализа рисков и несоответствий в личных записях, доступных из открытых источнико...

SEON Sense
от SEON Technologies
API для обнаружения и предотвращения мошенничества, со скорингом в реальном времени и машинным обучением.

AssetArchive
от FinSoft
Программное обеспечение для кредитования на основе активов для аудита, загрузки, подтверждения и андеррайтинга для ускор...

Ekata
от Ekata
Ekata является стандартом в области глобальной проверки идентификационных данных, обеспечивая глобальную возможность свя...

Watchful Eye
от Watchful Eye
Защищает бизнес от ошибок и мошенничества, постоянно контролируя данные MYOB или Xero и возвращая результаты с высоким р...

NetReveal
от BAE Systems
NetReveal - это пакет решений для борьбы с рисками, мошенничеством и соблюдением нормативных требований, предназначенный...

Force
от Shift Technology
Решение для специалистов в области оценки страховых убытков, которое позволяет выявлять подозрительные и мошеннические ш...

Chargeback
от Chargeback
100% SaaS-решение для управления спорами в режиме реального времени, которое снижает количество разногласий, увеличивает...

FraudLabs Pro
от FraudLabs Pro
Проверяет транзакции по кредитным картам на предмет мошенничества в Интернете с целью снижения возврата платежей.

pipl
от pipl
Благодаря крупнейшей в мире системе поиска людей, Pipl - это место, где можно найти человека, скрывающегося за адресом э...

Kount
от Kount
Глобальная сеть Kounts Identity Trust обеспечивает защиту от мошенничества и персонализированный клиентский опыт для бол...
Показать все альтернативные продукты Показать все альтернативные продукты

Популярные сравнения с ЦФТ-AML

ЦФТ-AML
от ЦФТ
Сравнить
Популярные сравнения с ЦФТ-AML
ЦФТ-AML
от ЦФТ
Сравнить
FBR-AML
от AML technology
FBR-AML - система мониторинга транзакций и профилей клиентов.
Сравнить
Radar AML
от ООО "Радар ИАС"
Функционал Radar AML комплексно охватывает все ключевые процессы ПОД/ФТ в соответствии с нормативными требованиями и правилами внутреннего контроля кредитных организаций.
Сравнить
Diasoft
от Diasoft
Diasoft обеспечивает внедрении программного обеспечения для финансовых организаций. Сопровождение программного обеспечения для банков, страховых компаний и других финорганизаций.
Сравнить
MULTIVERSE
от ООО "КОНСАЛТИКА"
Система комплексной обработки событий. Финансовый мониторинг - противодействие отмыванию доходов.
Сравнить
Kount
от Kount
Глобальная сеть Kounts Identity Trust обеспечивает защиту от мошенничества и персонализированный клиентский опыт для более чем 6 500 ведущих брендов.
Сравнить
Talys Ocean
от ООО "ДатаСапиенс"
Talys Ocean - комплексная система управления рисками в сферах принятия решений. Три продукта внутри одной платформы TALYS.SDE — Streaming Decision Engine, TALYS.AML — Anti-Money Laundering, TALYS.Antifraud.
Сравнить
Web Antifraud
от Веб Антифрод
Web Antifraud - система для выявления мошенников среди пользователей сайтов и мобильных приложений. Внесен в Реестр ПО.
Сравнить
BI.ZONE Fraud Prevention
от ООО «БИЗон»
BI.ZONE Fraud Prevention (BFP) обеспечивает анализ транзакций и сессий, дополненный данными об угрозах из широкого спектра источников.
Сравнить
Антифрод.Страхование
от Форексис
Антифрод.Страхование - это комплексное решение по обнаружению мошенничества и сдерживанию его последствий.
Сравнить

ЦФТ-AML с FBR-AML

ЦФТ-AML с Radar AML

ЦФТ-AML с Diasoft

ЦФТ-AML с MULTIVERSE

ЦФТ-AML с Kount

ЦФТ-AML с Talys Ocean

ЦФТ-AML с Web Antifraud

ЦФТ-AML с BI.ZONE Fraud Prevention

ЦФТ-AML с Антифрод.Страхование

ЦФТ-AML с CLEAR

ЦФТ-AML с Forter

ЦФТ-AML с FraudWall

ЦФТ-AML с sticky.io

ЦФТ-AML с IBM Safer Payments

ЦФТ-AML с AssetArchive

ЦФТ-AML с ANTIFRAUD

ЦФТ-AML с FraudLabs Pro

ЦФТ-AML с Гарда ФродИндекс

ЦФТ-AML с SAS Detection and Investigation

ЦФТ-AML с NetReveal

ЦФТ-AML с Watchful Eye

ЦФТ-AML с Intellinx

ЦФТ-AML с SEON Sense

ЦФТ-AML с Autretech

ЦФТ-AML с Chargeback

ЦФТ-AML с Ekata

ЦФТ-AML с pipl

ЦФТ-AML с Veriff

ЦФТ-AML с Force

ЦФТ-AML с IDX
Показать все сравнения

Отзывы ЦФТ-AML

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Оставить отзыв

Смежные категории к Обнаружение финансового мошенничества

Банкинг Управление финансовыми рисками Площадки для Хедж-фондов (Hedge fund) Управление инвестициями
Показать все категории
Сравнить 0 продуктов категории Обнаружение финансового мошенничества
Очистить
Сравнить
Доступен 1 интегратор
Интеграторы, готовые помочь с внедрением.
Посмотреть все