AML-решения помогут банку или другой финансовой, контролирующей организации защитить себя от участия в сомнительных операциях и отмывании денег.
Специализированные AML-решения созданы, чтобы предотвращать участие финансовых организаций в отмывании доходов, сомнительных транзакциях, сокращать операционные и репутационные риски. Ими пользуются банки и контролирующие их органы.
После внедрения AML-системы часть процессов будет происходить автоматизировано, что быстрее и объективнее проверок, которые проводит персонал вручную. Многие программные решения также имеют искусственный интеллект и умеют самообучаться, а не только работать по заданным алгоритмам.
