для коммерческого финансирования, кредитования на основе активов, полевых экспертов, аудиторов, сотрудников по работе с клиентами, специализирующихся на проверке ABL.
для предотвращения отмывания доходов и рисков вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов.