ЦФТ-AML
Информация о продукте
Подходит для
для предотвращения отмывания доходов и рисков вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов.
Детали продукта
ЦФТ-AML это современный инструмент для анализа заявленных Банком России схем, алгоритмов и признаков (триггеров) с целью выявления в режиме онлайн сомнительных операций клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Контакты
ЦФТ
Russian Federation
Характеристики
Стартовая стоимость
Бесплатная версия
Пробный период
Операционные системы
Cloud, SaaS, Web
Windows
Mac
Android
iOS
Обучение
Документация
Персонально
Онлайн
Вебинары
Поддержка
Рабочее время
Онлайн
24/7
Интеграторы
Получите персональные рекомендации по выбору IT-решения для Вашей прикладной задачи. pickTech -
Ваш партнер по цифровой трансформации бизнеса.
Один из ведущих российских провайдеров и системных интеграторов в сфере финтех. Работают с банками и финансовыми организациями. На рынке с 1991 года. Предлагают решения для финансового самообслуживания, сервисов МФО, безбумажного офиса, эквайринга, в ... Подробнее
Возможности
Программное обеспечение AML/KYC
PEP-проверка
Мониторинг транзакций
Отчетность о соблюдении требований
Оценка риска
Поведенческая аналитика
Предупреждение о подозрительной активности
Проверка личности
Список наблюдения
Управление делами
Управление расследованиями
Обнаружение финансового мошенничества
Внутренний мониторинг мошенничества
Для банков
Для страховой индустрии
Мониторинг мошенничества с чеками
Настраиваемые параметры мошенничества
Примечания следователя
Распознавание образов
Управление безопасностью доступа
Утверждение сделки
Выберите самые важные функции
Консультация по подбору IT-решений от наших специалистов
Бесплатная консультация
Заполните небольшой опрос и наши специалисты подберут для вас ПО
Подобрать ПО
Пакетные решения с продуктом
27 продуктов
выезд специалиста
AML-решения помогут банку или другой финансовой, контролирующей организации защитить себя от участия в сомнительных операциях и отмывании денег.
26 продуктов
выезд специалиста
Программные решения для противодействия финансовым преступлениям выявляют мошеннические действия, аффилированность, попытки хищения и отмывания средств...
26 продуктов
удаленно
Антифрод-системы позволяют избежать мошенничества при проведении банковских операций или онлайн-платежей.
Аналоги ЦФТ-AML
Распределенная отказоустойчивая система обнаружения мошеннических действий
Система комплексной обработки событий. Финансовый мониторинг - противодействие отмыванию доходов.
FBR-AML - система мониторинга транзакций и профилей клиентов.
Функционал Radar AML комплексно охватывает все ключевые процессы ПОД/ФТ в соответствии с нормативными требованиями и правилами...
Веб-сервис с методами распознавания лиц и документов для автоматизации процедур регистрации и подтверждения личности при...
Talys Ocean - комплексная система управления рисками в сферах принятия решений. Три продукта внутри одной платформы TALYS...
Diasoft обеспечивает внедрении программного обеспечения для финансовых организаций. Сопровождение программного обеспечения...
Сервис онлайн проверки криптовалютных адресов на связь с "грязными" средствами и соответствию AML.
Sumsub - это единый ответ на все проблемы, связанные с регистрацией и соблюдением нормативных требований.
Решение для организации верификации и аутентификация пользователей и клиентов.
Облачное решение для борьбы с отмыванием денег, которое предоставляет инструменты для управления данными, аналитики, мониторинга...
DCS проверяет и анализирует клиентов и финансовые операции в режиме реального времени, выдавая предупреждения и блокируя...
Универсальный набор настраиваемых инструментов и анализа рисков в режиме реального времени для создания и поддержания надежной...
Clear View KYC - это облако Backend-as-a-Service для AML (борьба с отмыванием денег) и CTF (борьба с финансированием терроризма...
Глобальная платформа проверки личности Token of Trust помогает торговцам бороться с мошенничеством и способствует доверию...
Платформа полного KYC для финансовых учреждений, позволяющая осуществлять прием клиентов, проверку удостоверений личности...
Веб-решение, позволяющее противодействовать отмыванию денег посредством проверки личности, снижения рисков, партнеров по...
Популярные сравнения с ЦФТ-AML
Сравнить 0 продуктов категории Программное обеспечение AML/KYC
Доступен 1 интегратор
Интеграторы, готовые помочь с внедрением.