ЦФТ-AML
Информация о продукте
3 скриншота интерфейса — кликните превью
Подходит для
для предотвращения отмывания доходов и рисков вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов.
Контакты
ЦФТ
Россия
Детали продукта
ЦФТ-AML это современный инструмент для анализа заявленных Банком России схем, алгоритмов и признаков (триггеров) с целью выявления в режиме онлайн сомнительных операций клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Характеристики
Операционные системы
Cloud, SaaS, Web, Windows
Обучение
Документация, Персонально, Онлайн
Поддержка
Рабочее время, Онлайн
Внедрят ЦФТ-AML
Сертифицированные интеграторы помогут подключить и настроить сервис
Один из ведущих российских провайдеров и системных интеграторов в сфере финтех. Работают с банками и финансовыми организациями...
Возможности
Мониторинг транзакций
Отчетность о соблюдении требований
Оценка риска
Поведенческая аналитика
Предупреждение о подозрительной активности
Проверка личности
Внутренний мониторинг мошенничества
Для банков
Настраиваемые параметры мошенничества
Управление безопасностью доступа
Утверждение сделки
Вместо ЦФТ-AML выбирают
Продукты того же класса — можно сравнить или сразу перейти на сайт
Проверяем документы, сверяем лицо и отсекаем мошенников — за одну короткую сессию прямо в вашем приложении или на сайте...
Система комплексной обработки событий. Финансовый мониторинг - противодействие отмыванию доходов.
Облачная система для проверки клиентов и контрагентов на комплаенс-риски: ПОД/ФТ, санкции, ПДЛ и антикоррупция. Оценивает...
Веб-сервис с методами распознавания лиц и документов для автоматизации процедур регистрации и подтверждения личности при...
FraudWall AML List 0 модуль проверки юридических и физических лиц по санкционным спискам и перечням публичных должностных...
Пакетные решения с продуктом
Anti-money laundering решения (AML)
AML-решения помогут банку или другой финансовой, контролирующей организации защитить себя от участия в сомнительных...
Противодействие финансовым преступлениям
Программные решения для противодействия финансовым преступлениям выявляют мошеннические действия, аффилированность...
Финансовая безопасность
Антифрод-системы позволяют избежать мошенничества при проведении банковских операций или онлайн-платежей.
Популярные сравнения с ЦФТ-AML
Подберем решение под вашу задачу
Опишите задачу своими словами — ИИ подберет 3–5 программ из каталога и объяснит выбор. Захотите — спросим у них цену одним запросом. Бесплатно.
Сравнить 0 продуктов категории Программное обеспечение AML/KYC