Найдите лучшие программы для обнаружения финансового мошенничества для вашего бизнеса. Сравните отзывы о продукте и функции, чтобы построить свой список.
Что такое программы для обнаружения финансового мошенничества
Программное обеспечение для обнаружения финансового мошенничества помогает защитить финансовые системы от мошенничества, подделки, растраты и других злоупотреблений.
Решение для специалистов в области оценки страховых убытков, которое позволяет выявлять подозрительные и мошеннические шаблоны поведения. Подробнее о Force
Проверка физических и юридических лиц по 115-ФЗ. Поиск в специальных перечнях, в том числе списке террористов и экстремистов, санкционных списках. Присвоение каждому клиенту уровня риска на основе 70 критериев. Подробнее о Контур.Фокус
Функционал Radar AML комплексно охватывает все ключевые процессы ПОД/ФТ в соответствии с нормативными требованиями и правилами внутреннего контроля кредитных организаций. Подробнее о Radar AML
ЦФТ-AML это современный инструмент для анализа заявленных Банком России схем, алгоритмов и признаков (триггеров) с целью выявления в режиме онлайн сомнительных операций клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Подробнее о ЦФТ-AML
Подписывайся на наш блог и следи за последними новостями с сфере программного обеспечения. Мы знаем как работает бизнес не по наслышке и делимся опытом с вами.
