Операторов азартных игр, финансовых услуг, банков, платежных шлюзов, авиакомпаний, продажи билетов, туристических агентств, гостиниц, управления купонами/вознаграждениями/поощрениями
для предотвращения отмывания доходов и рисков вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов.