банков и финансовых учреждений; выявления внутреннего мошенничества.
Детали продукта
Особенности SAS Detection and Investigation - мониторинг выпуска карт и учетных данных для ДБО, анализ поведения сотрудника на рабочем месте, выявление фактов превышения полномочий, мониторинг кассовых операций, анализ закупок, выявление аффилированности.
Talys Ocean - комплексная система управления рисками в сферах принятия решений. Три продукта внутри одной платформы TALYS.SDE — Streaming Decision Engine, TALYS.AML — Anti-Money Laundering, TALYS.Antifraud.
ЦФТ-AML это современный инструмент для анализа заявленных Банком России схем, алгоритмов и признаков (триггеров) с целью выявления в режиме онлайн сомнительных операций клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.