для предотвращения отмывания доходов и рисков вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов.
Представителям VASP - криптовалютные биржи, обменники и тд.
Блокчейн проектам и компаниям.
Физическим лицам контактирующим с криптовалютами.
Правоохранительным органам.