Найдите лучшие системы для борьбы с отмыванием денег AML для вашего бизнеса. Сравните отзывы о продукте и функции, чтобы построить свой список.
Что такое системы для борьбы с отмыванием денег AML
Программное обеспечение по борьбе с отмыванием денег AML или противодействие отмыванию денег помогает финансовым учреждениям соблюдать закон о банковской безопасности и другие финансовые положения, призванные предотвращать финансовые преступления в местном и глобальном масштабе.
Функционал Radar AML комплексно охватывает все ключевые процессы ПОД/ФТ в соответствии с нормативными требованиями и правилами внутреннего контроля кредитных организаций. Подробнее
о Radar AML
ЦФТ-AML это современный инструмент для анализа заявленных Банком России схем, алгоритмов и признаков (триггеров) с целью выявления в режиме онлайн сомнительных операций клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Подробнее
о ЦФТ-AML
Diasoft обеспечивает внедрении программного обеспечения для финансовых организаций. Сопровождение программного обеспечения для банков, страховых компаний и других финорганизаций. Подробнее
о Diasoft
Talys Ocean - комплексная система управления рисками в сферах принятия решений. Три продукта внутри одной платформы TALYS.SDE — Streaming Decision Engine, TALYS.AML — Anti-Money Laundering, TALYS.Antifraud.
Подробнее
о Talys Ocean
Clear View KYC - это облако Backend-as-a-Service для AML (борьба с отмыванием денег) и CTF (борьба с финансированием терроризма). Подробнее
о Clear View KYC
DCS проверяет и анализирует клиентов и финансовые операции в режиме реального времени, выдавая предупреждения и блокируя подозрительные действия. Подробнее
о DCS - AML
Веб-решение, позволяющее противодействовать отмыванию денег посредством проверки личности, снижения рисков, партнеров по данным и многого другого. Подробнее
о GlobalGateway
Универсальный набор настраиваемых инструментов и анализа рисков в режиме реального времени для создания и поддержания надежной программы соответствия требованиям KYC/AML. Подробнее
о iComplyKYC
Платформа полного KYC для финансовых учреждений, позволяющая осуществлять прием клиентов, проверку удостоверений личности, проверку данных и мониторинг. Подробнее
о Ondato
Облачное решение для борьбы с отмыванием денег, которое предоставляет инструменты для управления данными, аналитики, мониторинга подозрительной активности и многое другое. Подробнее
о SAS Anti-Money Laundering
Глобальная платформа проверки личности Token of Trust помогает торговцам бороться с мошенничеством и способствует доверию при совершении онлайн-операций. Подробнее
о Token of Trust
