Btace
Информация о продукте
Подходит для
Представителям VASP - криптовалютные биржи, обменники и тд.
Блокчейн проектам и компаниям.
Физическим лицам контактирующим с криптовалютами.
Правоохранительным органам.
Детали продукта
Btrace - это сервис оценки рисков взаимодействия с блокчейн адресом.
Он отображает ключевую информацию об источниках формирования средств на адресе. Позволяет минимизировать вероятность взаимодействия с адресами с повышенным риском и избежать следующих последствий:
- блокировка средств на биржах, обменниках и других сервисах;
- потеря средств в связи с взаимодействием с ранее выявленными адресами мошенников;
- риск оказаться вовлеченным в процесс отмывания грязных активов (в соответствии с ПОД/ФТ, ФАТФ)
Контакты
AML Crypto
Russian Federation
Стоимость
Стоимость Btace начинается от 1000 руб. за пользователя, в месяц. Есть пробный период.
Характеристики
Стартовая стоимость
1000 руб. в месяц
Пробный период
Бесплатная версия
Операционные системы
Cloud, SaaS, Web
Mac
Windows
Android
iOS
Обучение
Онлайн
Документация
Персонально
Вебинары
Поддержка
Рабочее время
Онлайн
24/7
Возможности
Программное обеспечение AML/KYC
PEP-проверка
Мониторинг транзакций
Отчетность о соблюдении требований
Оценка риска
Поведенческая аналитика
Предупреждение о подозрительной активности
Проверка личности
Список наблюдения
Управление делами
Управление расследованиями
Выберите самые важные функции
Консультация по подбору IT-решений от наших специалистов
Бесплатная консультация
Заполните небольшой опрос и наши специалисты подберут для вас ПО
Подобрать ПО
Аналоги Btace
Распределенная отказоустойчивая система обнаружения мошеннических действий
Система комплексной обработки событий. Финансовый мониторинг - противодействие отмыванию доходов.
FBR-AML - система мониторинга транзакций и профилей клиентов.
Функционал Radar AML комплексно охватывает все ключевые процессы ПОД/ФТ в соответствии с нормативными требованиями и правилами...
ЦФТ-AML это современный инструмент для анализа заявленных Банком России схем, алгоритмов и признаков (триггеров) с целью...
Веб-сервис с методами распознавания лиц и документов для автоматизации процедур регистрации и подтверждения личности при...
Talys Ocean - комплексная система управления рисками в сферах принятия решений. Три продукта внутри одной платформы TALYS...
Diasoft обеспечивает внедрении программного обеспечения для финансовых организаций. Сопровождение программного обеспечения...
Sumsub - это единый ответ на все проблемы, связанные с регистрацией и соблюдением нормативных требований.
Решение для организации верификации и аутентификация пользователей и клиентов.
Облачное решение для борьбы с отмыванием денег, которое предоставляет инструменты для управления данными, аналитики, мониторинга...
DCS проверяет и анализирует клиентов и финансовые операции в режиме реального времени, выдавая предупреждения и блокируя...
Универсальный набор настраиваемых инструментов и анализа рисков в режиме реального времени для создания и поддержания надежной...
Clear View KYC - это облако Backend-as-a-Service для AML (борьба с отмыванием денег) и CTF (борьба с финансированием терроризма...
Глобальная платформа проверки личности Token of Trust помогает торговцам бороться с мошенничеством и способствует доверию...
Платформа полного KYC для финансовых учреждений, позволяющая осуществлять прием клиентов, проверку удостоверений личности...
Веб-решение, позволяющее противодействовать отмыванию денег посредством проверки личности, снижения рисков, партнеров по...
Популярные сравнения с Btace
Сравнить 0 продуктов категории Программное обеспечение AML/KYC