ЦФТ-AML
от ЦФТ
|
Btace
от AML Crypto
|
Стартовая стоимость |
|
| Нет информации от разработчика | 1000 руб. в месяц / пользователь |
Подходит для |
|
| для предотвращения отмывания доходов и рисков вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов. | Представителям VASP - криптовалютные биржи, обменники и тд. Блокчейн проектам и компаниям. Физическим лицам контактирующим с криптовалютами. Правоохранительным органам. |
Общий рейтинг |
|
Функциональность |
|
|
PEP-проверка (нет)
Мониторинг транзакций (да)
Отчетность о соблюдении требований (да)
Оценка риска (да)
Поведенческая аналитика (да)
Предупреждение о подозрительной активности (да)
Проверка личности (да)
Список наблюдения (да)
Управление делами (да)
Управление расследованиями (да)
|
PEP-проверка (нет)
Мониторинг транзакций (да)
Отчетность о соблюдении требований (нет)
Оценка риска (да)
Поведенческая аналитика (да)
Предупреждение о подозрительной активности (да)
Проверка личности (нет)
Список наблюдения (нет)
Управление делами (нет)
Управление расследованиями (да)
|
Скриншоты |
|
|
|
Платформы |
|
| Десктоп | |
|
Cloud, SaaS, Web (да)
Mac (нет)
Windows (да)
|
Cloud, SaaS, Web (да)
Mac (да)
Windows (да)
|
| Мобильные | |
|
iOS (нет)
Android (нет)
|
iOS (нет)
Android (нет)
|
Тех поддержка |
|
|
24/7 (нет)
Рабочее время (да)
Онлайн (да)
|
24/7 (нет)
Рабочее время (да)
Онлайн (да)
|
Обучение |
|
|
Онлайн (да)
Вебинары (нет)
Документация (да)
Персонально (да)
|
Онлайн (да)
Вебинары (нет)
Документация (нет)
Персонально (нет)
|