Категории
Решения
Интеграторы
Партнёрам
Подбор IT-решения
Главная
Категории
Проверка контрагентов
FraudWall AML List
FraudWall AML List

FraudWall AML List

от Фродекс
0 отзывов
0 отзывов Оставить отзыв
О продукте Возможности Альтернативы Сравнения Отзывы
Информация о продукте
О продукте Возможности Альтернативы Сравнения Отзывы

Подходит для

проверки юридических и физических лиц по санкционным спискам и перечням публичных должностных лиц

Детали продукта

Решение расширяет функционал системы противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем FraudWall AML, добавляя соответствующие скоринговые проверки по клиенту и анализ транзакций по санкционным спискам (проверка контрагентов). В настоящий момент реализована поддержка следующих поставщиков списков, перечень террористов/экстремистов (РФМ, поддерживается автоматическое получение обновлений через API), перечень СБ ООН (РФМ, поддерживается автоматическое получение обновлений через API), решения МВК (РФМ, поддерживается автоматическое получение обновлений через API), Контур.Призма "База глобальных санкций" (большое число иностранных санкционных списков; поддерживается автоматическое получение обновлений через API), Интерфакс X-Compliance (большое число санкционных списков, а также перечень ИПДЛ; поддерживается автоматическое получение обновлений через API), Refinitiv World-Check (приостановили деятельность на территории РФ).

Контакты

Фродекс
Russian Federation

Характеристики

Стартовая стоимость

Бесплатная версия
Пробный период

Операционные системы

Cloud, SaaS, Web
Mac
Windows
Android
iOS

Обучение

Документация
Персонально
Онлайн
Вебинары

Поддержка

24/7
Рабочее время
Онлайн

Возможности

Проверка контрагентов

Аналитика
Дерево связей
Индекс финансовой устойчивости
Отчеты
Оценка контрагентов
Поиск контрагентов
Регистрационные данные
Выберите самые важные функции
Консультация по подбору IT-решений от наших специалистов
Бесплатная консультация
Заполните небольшой опрос и наши специалисты подберут для вас ПО
Подобрать ПО
Следующий шаг

Аналоги FraudWall AML List

Saby Profile (СБИС Все о компаниях и владельцах)
от Компания «Тензор»
Saby покажет подробную информацию о любой компании, чтобы оценить риски сотрудничества. Узнайте, кто владелец и управляю...
5/5
(1 отзыв)

1C:Контрагент
от Центр Автоматизации
1C:Контрагент — это сервис для автоматического заполнения реквизитов контрагента. Введите ИНН, и карточка контрагента за...

Онлайн-бухгалтерия Моё Дело
от ООО Моё Дело
Интернет-бухгалтерия «Моё дело» — сервис для ведения бухгалтерии, налогового, кадрового учёта и подготовки отчётности. П...
5/5
(10 отзывов)

Directum RX
от Directum
Directum RX - российская система управления цифровыми процессами и документами. В системе настроена интеграция с нескол...
5/5
(7 отзывов)

Directum Lite
от Directum
Directum Lite — cистема электронного документооборота, которая создана специально для СМБ. В ней предусмотрены все необх...
5/5
(5 отзывов)

Аргумент
от ЦИТ "ФАКТ"
«Аргумент» — B2B‑платформа для автоматизации оптовой торговли.

СКАН-Интерфакс
от СКАН-Интерфакс
SCAN-Интерфакс поможет вам минимизировать риски и принимать взвешенные решения. Вам предоставят доступ к обширной базе д...

Цитрос ЮЗ ЭДО
от SL SOFT
Обеспечивает одновременный обмен документами с контрагентами через нескольких операторов ЭДО. Внутри холдинга документоо...

Incomand
от ЕМДЕВ
Гибкий конструктор с широчайшими возможностями кастомизации для создания порталов корпоративного уровня, объединяющих в ...

ИАС «ОКО»
от ИАС «ОКО»
система для проведения проверки сотрудников и контрагентов.

Uniscape
от Uniscape
Uniscape - это решение для проверки контрагентов.

Своя проверка.Документация
от ООО "СМА ЛТД"
Своя проверка.Документация позволяет получить доступ к базе данных, содержащей информацию о юридических лицах, генериров...

Астрал.СКРИН
от ООО «Астрал-Софт»
Астрал.СКРИН - Оnline-сервис проверки контрагентов на благонадежность и оценки финансового состояния.

1СПАРК Риски
от 1С
1СПАРК Риски - это система оповещения о важных изменениях в жизни контрагента – ликвидации, реорганизации, смене руковод...

Смартан: проверка платежеспособности контрагентов
от ООО Смартан
Смартан – проверка платежеспособности контрагента в несколько кликов

Datanewton
от Датаномика
Datanewton - это простой и бесплатный сервис для проверки контрагентов с использованием официальных источников и реестро...

IDX
от ООО «Системы управления идентификацией»
IDX — сервис идентификации и проверки личности, распознавания документов и верификации персональных данных. Проверяет да...

Ирбис
от Ирбис Аналитика
Ирбис - проверка благонадежности физических, юридических лиц и недвижимости по 20 000 государственных баз в 1 клик.

Экспедит
от Экспедит
Экспедит — простой и удобный сервис для безопасного оформления документации, ведения рейсов и проверки контрагентов.

Интегрум
от Интегрум Медиа, ООО
Интегрум — сервис для проверки контрагентов на благонадежность. Возможности Интегрум: информация о планируемой ликвидаци...

КАРТОТЕКА

от Коммерсантъ КАРТОТЕКА, ООО
КАРТОТЕКА — сервис для проверки и оценки надежности контрагента.

СКРИН
от СКРИН, АО
СКРИН — база данных, которая позволяет проверить юридическое лицо или ИП на территории РФ на основе актуальных данных, п...

Casebook

от Pravo Tech (АО "Право.ру")
Casebook - система для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов.

СПАРК
от Интерфакс, АО
СПАРК помогает бизнесу снижать риски и эффективно работать с контрагентами.

Seldon.Basis
от Seldon.Basis
Seldon.Basis — программа, которая собирает и анализирует сведения о компаниях и предпринимателях из официальных источник...

DaData
от Дейта Кью, ООО
DaData - это система, которая автоматически исправляет ошибки и проверяет адреса, ФИО и телефоны, email и паспорта. Рабо...

Контур.Фокус
от ПФ СКБ Контур, АО
Контур.Фокус — сервис детальной проверки контрагентов. Он поможет узнать информацию о российских и зарубежных контрагент...

Сделки24
от Софт24, ООО
Сделки24 - договоры, счета, акты, накладные и другие документы.
2/5
(2 отзыва)

Многофункциональная платформа по подготовке банковских гарантий 3.0
от ЭТФ Интегратор
Программа для формирования заявок на получение банковских гарантий, подготовки и заверения документов, оценки финансовог...

Бизнес на контроле
от ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ"
Платформа для отслеживания событий, происходящих с активами и контрагентами. Анализирует информацию в государственных ба...

T-FLEX CRM
от ЗАО «Топ Системы»
T-FLEX CRM - система управления взаимоотношениями с клиентами. Она позволяет быстро отслеживать всю нужную информацию о ...

Контур.Компас
от ПФ СКБ Контур, АО
Сервис для поиска первых клиентов, сбора базы клиентов и запуска холодных продаж в B2B.

БИТ.Управление задолженностью
от Первый БИТ, ООО
БИТ.Управление задолженностью - это система учета долговых обязательств в разрезе долгового обязательства, должников, ли...
Показать все альтернативные продукты Показать все альтернативные продукты

Популярные сравнения с FraudWall AML List

Популярные сравнения с FraudWall AML List

FraudWall AML List с Datanewton

FraudWall AML List с КАРТОТЕКА

FraudWall AML List с СКАН-Интерфакс

FraudWall AML List с 1C:Контрагент

FraudWall AML List с Астрал.СКРИН

FraudWall AML List с Контур.Фокус

FraudWall AML List с Ирбис

FraudWall AML List с Экспедит

FraudWall AML List с Интегрум

FraudWall AML List с DaData

FraudWall AML List с Seldon.Basis

FraudWall AML List с Saby Profile (СБИС Все о компаниях и владельцах)

FraudWall AML List с Контур.Компас

FraudWall AML List с СКРИН

FraudWall AML List с СПАРК

FraudWall AML List с Смартан: проверка платежеспособности контрагентов

FraudWall AML List с Своя проверка.Документация

FraudWall AML List с Бизнес на контроле

FraudWall AML List с Directum Lite

FraudWall AML List с ИАС «ОКО»

FraudWall AML List с Uniscape

FraudWall AML List с Многофункциональная платформа по подготовке банковских гарантий 3.0

FraudWall AML List с Directum RX

FraudWall AML List с 1СПАРК Риски

FraudWall AML List с Онлайн-бухгалтерия Моё Дело

FraudWall AML List с Аргумент

FraudWall AML List с IDX

FraudWall AML List с Цитрос ЮЗ ЭДО

FraudWall AML List с T-FLEX CRM

FraudWall AML List с БИТ.Управление задолженностью

FraudWall AML List с Casebook

FraudWall AML List с Сделки24

FraudWall AML List с Incomand
Показать все сравнения

Отзывы FraudWall AML List

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Оставить отзыв

Смежные категории к Проверка контрагентов

Инструменты электронного поиска данных eDiscovery Правоохранительные органы (расследование преступлений) Управление юридическими делами Обнаружение финансового мошенничества Управление расследованиями Проверка конфликтов интересов
Показать все категории
Сравнить 0 продуктов категории Проверка контрагентов
Очистить
Сравнить