Оставить отзыв о FraudWall AML List
Расскажите о своём опыте использования продукта FraudWall AML List — это поможет другим покупателям определиться с выбором.
Не знаете с чего начать? Посмотрите наши советы по написанию отзывов.
Решение расширяет функционал системы противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем FraudWall AML, добавляя соответствующие скоринговые проверки по клиенту и анализ транзакций по санкционным спискам (проверка контрагентов). В настоящий момент реализована поддержка следующих поставщиков списков, перечень террористов/экстремистов (РФМ, поддерживается автоматическое получение обновлений через API), перечень СБ ООН (РФМ, поддерживается автоматическое получение обновлений через API), решения МВК (РФМ, поддерживается автоматическое получение обновлений через API), Контур.Призма "База глобальных санкций" (большое число иностранных санкционных списков; поддерживается автоматическое получение обновлений через API), Интерфакс X-Compliance (большое число санкционных списков, а также перечень ИПДЛ; поддерживается автоматическое получение обновлений через API), Refinitiv World-Check (приостановили деятельность на территории РФ).
* — поле, обязательное для заполнения
Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой обработки данных SmartCaptcha.
