Представителям VASP - криптовалютные биржи, обменники и тд.
Блокчейн проектам и компаниям.
Физическим лицам контактирующим с криптовалютами.
Правоохранительным органам.
Детали продукта
Btrace - это сервис оценки рисков взаимодействия с блокчейн адресом.
Он отображает ключевую информацию об источниках формирования средств на адресе. Позволяет минимизировать вероятность взаимодействия с адресами с повышенным риском и избежать следующих последствий:
- блокировка средств на биржах, обменниках и других сервисах;
- потеря средств в связи с взаимодействием с ранее выявленными адресами мошенников;
- риск оказаться вовлеченным в процесс отмывания грязных активов (в соответствии с ПОД/ФТ, ФАТФ)
Контакты
AML Crypto
Russian Federation
Стоимость
Стоимость Btace начинается от 1000 руб. за пользователя, в месяц. Есть пробный период.
Diasoft обеспечивает внедрении программного обеспечения для финансовых организаций. Сопровождение программного обеспечения для банков, страховых компаний и других финорганизаций.
Функционал Radar AML комплексно охватывает все ключевые процессы ПОД/ФТ в соответствии с нормативными требованиями и правилами внутреннего контроля кредитных организаций.
ЦФТ-AML это современный инструмент для анализа заявленных Банком России схем, алгоритмов и признаков (триггеров) с целью выявления в режиме онлайн сомнительных операций клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Облачное решение для борьбы с отмыванием денег, которое предоставляет инструменты для управления данными, аналитики, мониторинга подозрительной активности и многое другое.