Инструмент по борьбе с отмыванием денег для финансовых учреждений, провайдеров платежей, банков, электронной коммерции, денежных переводов и онлайн-рынков, который помогает в проверке бизнеса, проверке списка клиентов и многом другом.
Детали продукта
Веб-решение, позволяющее противодействовать отмыванию денег посредством проверки личности, снижения рисков, партнеров по данным и многого другого.
Контакты
Trulioo
Canada
Стоимость
Стоимость GlobalGateway начинается от 99$ в месяц.
Глобальная платформа проверки личности Token of Trust помогает торговцам бороться с мошенничеством и способствует доверию при совершении онлайн-операций.
Универсальный набор настраиваемых инструментов и анализа рисков в режиме реального времени для создания и поддержания надежной программы соответствия требованиям KYC/AML.
Платформа полного KYC для финансовых учреждений, позволяющая осуществлять прием клиентов, проверку удостоверений личности, проверку данных и мониторинг.
ЦФТ-AML это современный инструмент для анализа заявленных Банком России схем, алгоритмов и признаков (триггеров) с целью выявления в режиме онлайн сомнительных операций клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Функционал Radar AML комплексно охватывает все ключевые процессы ПОД/ФТ в соответствии с нормативными требованиями и правилами внутреннего контроля кредитных организаций.