Подходит для банков, банков-челленджеров, учреждений электронных денег, небанковских финансовых учреждений, компаний по денежным переводам, страховых брокеров, инвестиционных компаний, провайдеров платежных систем, кредиторов.
Детали продукта
Платформа Ondato KYC - это необходимое решение для финансовых учреждений, которое позволяет автоматизировать процесс регистрации клиентов (частных и корпоративных), сбор и мониторинг данных KYC (ODD). Она позволяет экономить ресурсы на соблюдение нормативных требований и управление данными, а также обеспечивает удаленный доступ к клиентам в режиме реального времени.
Решения по проверке личности, предлагаемые Ondato, поддерживают оба варианта - полностью независимую самостоятельную идентификацию с проверкой на подлинность и идентификацию клиентов по видеосвязи в реальном времени.
Универсальный набор настраиваемых инструментов и анализа рисков в режиме реального времени для создания и поддержания надежной программы соответствия требованиям KYC/AML.
ЦФТ-AML это современный инструмент для анализа заявленных Банком России схем, алгоритмов и признаков (триггеров) с целью выявления в режиме онлайн сомнительных операций клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Функционал Radar AML комплексно охватывает все ключевые процессы ПОД/ФТ в соответствии с нормативными требованиями и правилами внутреннего контроля кредитных организаций.
Глобальная платформа проверки личности Token of Trust помогает торговцам бороться с мошенничеством и способствует доверию при совершении онлайн-операций.
Облачное решение для борьбы с отмыванием денег, которое предоставляет инструменты для управления данными, аналитики, мониторинга подозрительной активности и многое другое.
Diasoft обеспечивает внедрении программного обеспечения для финансовых организаций. Сопровождение программного обеспечения для банков, страховых компаний и других финорганизаций.