Категории ПО
Интеграторы
Кейсы
Обзоры
Подбор IT-решения
Главная
Категории
Программное обеспечение AML/KYC
ЦФТ-AML
ЦФТ-AML

ЦФТ-AML

Нет отзывов
Оставить отзыв
О продукте Возможности Интеграторы Решения Альтернативы Сравнения Отзывы
Информация о продукте
О продукте Возможности Интеграторы Решения Альтернативы Сравнения Отзывы
ЦФТ-AML программа ЦФТ-AML характеристики ЦФТ-AML ПО
Подходит для
для предотвращения отмывания доходов и рисков вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов.
Детали продукта
ЦФТ-AML это современный инструмент для анализа заявленных Банком России схем, алгоритмов и признаков (триггеров) с целью выявления в режиме онлайн сомнительных операций клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Контакты
ЦФТ
Russian Federation

Характеристики

Стартовая стоимость
Бесплатная версия
Пробный период
Операционные системы
Cloud, SaaS, Web
Windows
Mac
Android
iOS
Обучение
Документация
Персонально
Онлайн
Вебинары
Поддержка
Рабочее время
Онлайн
24/7
Интеграторы
(кто такой интегратор?)
Интеграторы - компании, способные обеспечить внедрение и необходимый уровень технической поддержки продукта.
Получите персональные рекомендации по выбору IT-решения для Вашей прикладной задачи. pickTech - Ваш партнер по цифровой трансформации бизнеса.
Оставить заявку
Центр финансовых технологий
Центр финансовых технологий
Нет отзывов
Москва
Один из ведущих российских провайдеров и системных интеграторов в сфере финтех. Работают с банками и финансовыми организациями. На рынке с 1991 года. Предлагают решения для финансового самообслуживания, сервисов МФО, безбумажного офиса, эквайринга, в ... Подробнее
Показать все

Возможности

Программное обеспечение AML/KYC
PEP-проверка
Мониторинг транзакций
Отчетность о соблюдении требований
Оценка риска
Поведенческая аналитика
Предупреждение о подозрительной активности
Проверка личности
Список наблюдения
Управление делами
Управление расследованиями
Обнаружение финансового мошенничества
Внутренний мониторинг мошенничества
Для банков
Для страховой индустрии
Мониторинг мошенничества с чеками
Настраиваемые параметры мошенничества
Примечания следователя
Распознавание образов
Управление безопасностью доступа
Утверждение сделки
Выберите самые важные функции
Консультация по подбору IT-решений от наших специалистов
Бесплатная консультация
Заполните небольшой опрос и наши специалисты подберут для вас ПО
Подобрать ПО
Следующий шаг

Пакетные решения с продуктом

Anti-money laundering решения (AML)
Anti-money laundering решения (AML)
27 продуктов
выезд специалиста
AML-решения помогут банку или другой финансовой, контролирующей организации защитить себя от участия в сомнительных операциях и отмывании денег.
Противодействие финансовым преступлениям
Противодействие финансовым преступлениям
26 продуктов
выезд специалиста
Программные решения для противодействия финансовым преступлениям выявляют мошеннические действия, аффилированность, попытки хищения и отмывания средств...
Финансовая безопасность
Финансовая безопасность
26 продуктов
удаленно
Антифрод-системы позволяют избежать мошенничества при проведении банковских операций или онлайн-платежей.
Показать все

Аналоги ЦФТ-AML

ANTIFRAUD
Распределенная отказоустойчивая система обнаружения мошеннических действий
Нет отзывов

MULTIVERSE
Система комплексной обработки событий. Финансовый мониторинг - противодействие отмыванию доходов.
Нет отзывов

FBR-AML
FBR-AML - система мониторинга транзакций и профилей клиентов.
Нет отзывов

Radar AML
Функционал Radar AML комплексно охватывает все ключевые процессы ПОД/ФТ в соответствии с нормативными требованиями и правилами...
Нет отзывов

Talys Ocean
Talys Ocean - комплексная система управления рисками в сферах принятия решений. Три продукта внутри одной платформы TALYS...
Нет отзывов

Diasoft
Diasoft обеспечивает внедрении программного обеспечения для финансовых организаций. Сопровождение программного обеспечения...
Нет отзывов

Btace
Сервис онлайн проверки криптовалютных адресов на связь с "грязными" средствами и соответствию AML.
Нет отзывов

Sumsub KYC/AML Platform
Sumsub - это единый ответ на все проблемы, связанные с регистрацией и соблюдением нормативных требований.
Нет отзывов

Persona
Решение для организации верификации и аутентификация пользователей и клиентов.
Нет отзывов

SAS Anti-Money Laundering
Облачное решение для борьбы с отмыванием денег, которое предоставляет инструменты для управления данными, аналитики, мониторинга...
Нет отзывов

DCS - AML
DCS проверяет и анализирует клиентов и финансовые операции в режиме реального времени, выдавая предупреждения и блокируя...
Нет отзывов

iComplyKYC
Универсальный набор настраиваемых инструментов и анализа рисков в режиме реального времени для создания и поддержания надежной...
Нет отзывов

Clear View KYC
Clear View KYC - это облако Backend-as-a-Service для AML (борьба с отмыванием денег) и CTF (борьба с финансированием терроризма...
Нет отзывов

Token of Trust
Глобальная платформа проверки личности Token of Trust помогает торговцам бороться с мошенничеством и способствует доверию...
Нет отзывов

Ondato
Платформа полного KYC для финансовых учреждений, позволяющая осуществлять прием клиентов, проверку удостоверений личности...
Нет отзывов

GlobalGateway
Веб-решение, позволяющее противодействовать отмыванию денег посредством проверки личности, снижения рисков, партнеров по...
Нет отзывов
Показать все альтернативные продукты Показать все альтернативные продукты

Популярные сравнения с ЦФТ-AML

ЦФТ-AML с FBR-AML
ЦФТ-AML с Radar AML
ЦФТ-AML с Diasoft
ЦФТ-AML с DCS - AML
ЦФТ-AML с Sumsub KYC/AML Platform
ЦФТ-AML с SAS Anti-Money Laundering
Показать все сравнения (еще 11)

Отзывы ЦФТ-AML

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Оставить отзыв

Смежные категории к Программное обеспечение AML/KYC

Соответствие требованиям Управление рисками Обнаружение финансового мошенничества Банкинг Управление финансовыми рисками
Показать все категории
Сравнить 0 продуктов категории Программное обеспечение AML/KYC
Очистить
Сравнить
Доступен 1 интегратор
Интеграторы, готовые помочь с внедрением.
Посмотреть все