Anti-money laundering решения (AML)
AML-решения помогут банку или другой финансовой, контролирующей организации защитить себя от участия в сомнительных операциях и отмывании денег.
27 продуктов
2 интегратора
выезд специалиста
Внедрение AML решений
Специализированные AML-решения созданы, чтобы предотвращать участие финансовых организаций в отмывании доходов, сомнительных транзакциях, сокращать операционные и репутационные риски. Ими пользуются банки и контролирующие их органы.
После внедрения AML-системы часть процессов будет происходить автоматизировано, что быстрее и объективнее проверок, которые проводит персонал вручную. Многие программные решения также имеют искусственный интеллект и умеют самообучаться, а не только работать по заданным алгоритмам.
Задачи, которые мы помогаем решать
Соблюдение требований регуляторов
Все в соответствии с законами и нормативными предписаниями
Защита от незаконной деятельности
Вы не участвуете в финансировании сомнительных операций
Автоматизация мониторинга
Часть рутинных операций переходит из ручных в автоматические
Сокращение ошибок
Люди устают, искусственный интеллект – нет
Проверка контрагентов
Сверка с базами и прерывание подозрительных транзакций
Сохранение репутации
Партнеры и клиенты охотно сотрудничают с вами
Сохраните репутацию и защитите средства клиентов
Прерывайте сомнительные транзакции, соблюдайте требования законодательства
Кому подходит решение
Криптовалютные биржи
Контролирующие госорганы
Банки
Инвестиционные компании
Кредитные учреждения
Результаты после внедрения решения
Процессы оптимизированы, рутинные операции автоматизированы, а у сотрудников больше времени
для действительно полезных задач.
Хотите так же? Узнайте все подробности на консультации.
Хотите так же? Узнайте все подробности на консультации.
- Работа строго в правовом поле
- Только проверенные контрагенты
- Защита от сомнительных операций
- Корректные платежные документы
- Удобный обмен данными с Банком России
Этапы внедрения
Внедрение решения состоит из 3 этапов. Важно успешно пройти каждый из них, чтобы обозначить
четкие требования к результату, выбрать подходящее предложение и получить от интегратора
систему, созданную под индивидуальные запросы вашей компании. Это поможет вам эффективнее
решать бизнес-задачи и масштабироваться, а значит – развиваться и зарабатывать.
Заявка
- Отправляете заявку на внедрение с описанием задачи
- На заявку откликается несколько интеграторов
- Выбираете предложение, которое подходит по стоимости и срокам
- Обсуждаете условия и заключаете договор
Внедрение
- Интегратор проводит аудит бизнес-процессов и предлагает архитектуру решения
- Устанавливает и настраивает программы
- Проводит тест и демонстрацию работы
- Подключает оборудование и запускает систему
Поддержка
- Интегратор обучает пользователей работе в системе
- Помогает интегрировать дополнительные сервисы
- Проводит консультативную поддержку пользователей
- Технически сопровождает эксплуатацию системы
Интеграторы
Получите персональные рекомендации по выбору IT-решения для Вашей прикладной задачи. pickTech - Ваш партнер по цифровой трансформации бизнеса.
Компания Dynamicsun работает на рынке разработки программного обеспечения и автоматизации бизнеса с 2010 года.
Более 12 лет мы профессионально оказываем комплексные услуги по разработке программного обеспечения на заказ, выполняя проектирование, р ... Подробнее
Наша компания Web Antifraud занимается разработкой собственной сессионной антифрод системы (внесена в Реестр российского ПО) для банков, финансовых организаций и других компаний, сервисы которых представляют интерес для мошенников. Предоставляем внед ... Подробнее
Доступные для внедрения продукты
Решение для автоматизированного контроля за подозрительными финансовыми транзакциями и операциями.
Сервис выявления мошенничества методом анализа рисков и несоответствий в личных записях, доступных из открытых источников...
API для обнаружения и предотвращения мошенничества, со скорингом в реальном времени и машинным обучением.
Решение для специалистов в области оценки страховых убытков, которое позволяет выявлять подозрительные и мошеннические шаблоны...
Система комплексной обработки событий. Финансовый мониторинг - противодействие отмыванию доходов.
Diasoft обеспечивает внедрении программного обеспечения для финансовых организаций. Сопровождение программного обеспечения...
DCS проверяет и анализирует клиентов и финансовые операции в режиме реального времени, выдавая предупреждения и блокируя...
Clear View KYC - это облако Backend-as-a-Service для AML (борьба с отмыванием денег) и CTF (борьба с финансированием терроризма...
Универсальный набор настраиваемых инструментов и анализа рисков в режиме реального времени для создания и поддержания надежной...
Набор всех необходимых инструментов и решений для обеспечения деятельности банка любого размера и масштаба.
Остались вопросы?
Ускорьте путь Вашей команды к принятию лучших решений о покупке технологий - благодаря ведущим экспертам pickTech и мнениям коллег.
