FraudWall AML List
Информация о продукте
Подходит для
проверки юридических и физических лиц по санкционным спискам и перечням публичных должностных лиц
Контакты
Фродекс
Russian Federation
Детали продукта
Решение расширяет функционал системы противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем FraudWall AML, добавляя соответствующие скоринговые проверки по клиенту и анализ транзакций по санкционным спискам (проверка контрагентов). В настоящий момент реализована поддержка следующих поставщиков списков, перечень террористов/экстремистов (РФМ, поддерживается автоматическое получение обновлений через API), перечень СБ ООН (РФМ, поддерживается автоматическое получение обновлений через API), решения МВК (РФМ, поддерживается автоматическое получение обновлений через API), Контур.Призма "База глобальных санкций" (большое число иностранных санкционных списков; поддерживается автоматическое получение обновлений через API), Интерфакс X-Compliance (большое число санкционных списков, а также перечень ИПДЛ; поддерживается автоматическое получение обновлений через API), Refinitiv World-Check (приостановили деятельность на территории РФ).
Характеристики
Операционные системы
Cloud, SaaS, Web
Возможности
Проверка контрагентов
Аналитика
Оценка контрагентов
Поиск контрагентов
Вместо FraudWall AML List выбирают
Продукты того же класса — можно сравнить или сразу перейти на сайт
Saby покажет подробную информацию о любой компании, чтобы оценить риски сотрудничества. Узнайте, кто владелец и управляющий...
Directum Lite — cистема электронного документооборота, которая создана специально для СМБ. В ней предусмотрены все необходимые...
Directum RX - российская система управления цифровыми процессами и документами. В системе настроена интеграция с несколькими...
Своя проверка.Документация позволяет получить доступ к базе данных, содержащей информацию о юридических лицах, генерировать...
Астрал.СКРИН - Оnline-сервис проверки контрагентов на благонадежность и оценки финансового состояния.
1СПАРК Риски - это система оповещения о важных изменениях в жизни контрагента – ликвидации, реорганизации, смене руководителя...
1C:Контрагент — это сервис для автоматического заполнения реквизитов контрагента. Введите ИНН, и карточка контрагента заполнится...
Выберите самые важные функции
Консультация по подбору IT-решений от наших специалистов
Бесплатная консультация
Заполните небольшой опрос и наши специалисты подберут для вас ПО
Подобрать ПО
Популярные сравнения с FraudWall AML List
Подберём решение под вашу задачу
Бесплатная консультация эксперта pickTech по подбору IT-решения
Сравнить 0 продуктов категории Проверка контрагентов