FraudWall AML List
Информация о продукте
Подходит для
проверки юридических и физических лиц по санкционным спискам и перечням публичных должностных лиц
Контакты
Фродекс
Россия
Детали продукта
Решение расширяет функционал системы противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем FraudWall AML, добавляя соответствующие скоринговые проверки по клиенту и анализ транзакций по санкционным спискам (проверка контрагентов). В настоящий момент реализована поддержка следующих поставщиков списков, перечень террористов/экстремистов (РФМ, поддерживается автоматическое получение обновлений через API), перечень СБ ООН (РФМ, поддерживается автоматическое получение обновлений через API), решения МВК (РФМ, поддерживается автоматическое получение обновлений через API), Контур.Призма "База глобальных санкций" (большое число иностранных санкционных списков; поддерживается автоматическое получение обновлений через API), Интерфакс X-Compliance (большое число санкционных списков, а также перечень ИПДЛ; поддерживается автоматическое получение обновлений через API), Refinitiv World-Check (приостановили деятельность на территории РФ).
Характеристики
Операционные системы
Cloud, SaaS, Web
Возможности
Аналитика
Оценка контрагентов
Поиск контрагентов
Еще в категориях:Программное обеспечение AML/KYC
Вместо FraudWall AML List выбирают
Продукты того же класса — можно сравнить или сразу перейти на сайт
Проверяем документы, сверяем лицо и отсекаем мошенников — за одну короткую сессию прямо в вашем приложении или на сайте...
Облачная система для проверки клиентов и контрагентов на комплаенс-риски: ПОД/ФТ, санкции, ПДЛ и антикоррупция. Оценивает...
Веб-сервис с методами распознавания лиц и документов для автоматизации процедур регистрации и подтверждения личности при...
AML Compliance 1.0 - это интернет-сервис для обеспечения соблюдения требований ПОД/ФТ.
Система комплексной обработки событий. Финансовый мониторинг - противодействие отмыванию доходов.
Популярные сравнения с FraudWall AML List
Подберем решение под вашу задачу
Опишите задачу своими словами — ИИ подберет 3–5 программ из каталога и объяснит выбор. Захотите — спросим у них цену одним запросом. Бесплатно.
Сравнить 0 продуктов категории Программное обеспечение AML/KYC