FraudWall AML List
Информация о продукте
Подходит для
проверки юридических и физических лиц по санкционным спискам и перечням публичных должностных лиц
Детали продукта
Решение расширяет функционал системы противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем FraudWall AML, добавляя соответствующие скоринговые проверки по клиенту и анализ транзакций по санкционным спискам (проверка контрагентов). В настоящий момент реализована поддержка следующих поставщиков списков, перечень террористов/экстремистов (РФМ, поддерживается автоматическое получение обновлений через API), перечень СБ ООН (РФМ, поддерживается автоматическое получение обновлений через API), решения МВК (РФМ, поддерживается автоматическое получение обновлений через API), Контур.Призма "База глобальных санкций" (большое число иностранных санкционных списков; поддерживается автоматическое получение обновлений через API), Интерфакс X-Compliance (большое число санкционных списков, а также перечень ИПДЛ; поддерживается автоматическое получение обновлений через API), Refinitiv World-Check (приостановили деятельность на территории РФ).
Контакты
Фродекс
Russian Federation
Характеристики
Стартовая стоимость
Бесплатная версия
Пробный период
Операционные системы
Cloud, SaaS, Web
Mac
Windows
Android
iOS
Обучение
Документация
Персонально
Онлайн
Вебинары
Поддержка
24/7
Рабочее время
Онлайн
Возможности
Проверка контрагентов
Аналитика
Дерево связей
Индекс финансовой устойчивости
Отчеты
Оценка контрагентов
Поиск контрагентов
Регистрационные данные
Системы проверки кандидатов
Аудио ссылки
Библиотека обзоров
Видео ссылки
Колличество запросов по ссылке
Конструктор Опросов
Мобильный доступ
Напоминания
Оповещения о завершении
Отчетность / Аналитика
Оценка кандидатов
Электронная почта / Интернет
Выберите самые важные функции
Консультация по подбору IT-решений от наших специалистов
Бесплатная консультация
Заполните небольшой опрос и наши специалисты подберут для вас ПО
Подобрать ПО
Аналоги FraudWall AML List
Saby покажет подробную информацию о любой компании, чтобы оценить риски сотрудничества. Узнайте, кто владелец и управляющий...
«Аргумент» — B2B‑платформа для автоматизации оптовой торговли.
Directum Lite — cистема электронного документооборота, которая создана специально для СМБ. В ней предусмотрены все необходимые...
Directum RX - российская система управления цифровыми процессами и документами. В системе настроена интеграция с несколькими...
Company profile – сервис проверки иностранных компаний
Bridge – платформа для оценки рисков и поддержки принятия решений в бизнесе
система для проведения проверки сотрудников и контрагентов.
Uniscape - это решение для проверки контрагентов.
Своя проверка.Документация позволяет получить доступ к базе данных, содержащей информацию о юридических лицах, генерировать...
Астрал.СКРИН - Оnline-сервис проверки контрагентов на благонадежность и оценки финансового состояния.
1СПАРК Риски - это система оповещения о важных изменениях в жизни контрагента – ликвидации, реорганизации, смене руководителя...
1C:Контрагент — это сервис для автоматического заполнения реквизитов контрагента. Введите ИНН, и карточка контрагента заполнится...
Смартан – проверка платежеспособности контрагента в несколько кликов
DataNewton – бесплатный сервис проверки контрагентов и аналитическая платформа для работы с данными о контрагентах
IDX — сервис идентификации и проверки личности, распознавания документов и верификации персональных данных. Проверяет данные...
Ирбис — проверка благонадежности физических лиц, индивидуальных предпринимателей и фирм по открытым государственным источникам...
Экспедит — простой и удобный сервис для безопасного оформления документации, ведения рейсов и проверки контрагентов.
Интегрум — сервис для проверки контрагентов на благонадежность. Возможности Интегрум: информация о планируемой ликвидации...
КАРТОТЕКА — сервис для проверки и оценки надежности контрагента.
СКРИН — база данных, которая позволяет проверить юридическое лицо или ИП на территории РФ на основе актуальных данных, полученных...
Casebook - система для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов.
СПАРК помогает бизнесу снижать риски и эффективно работать с контрагентами.
Seldon.Basis — программа, которая собирает и анализирует сведения о компаниях и предпринимателях из официальных источников...
DaData - это система, которая автоматически исправляет ошибки и проверяет адреса, ФИО и телефоны, email и паспорта. Работает...
Контур.Фокус — сервис детальной проверки контрагентов. Он поможет узнать информацию о российских и зарубежных контрагентах...
Сервис для поиска первых клиентов, сбора базы клиентов и запуска холодных продаж в B2B.
Сделки24 - договоры, счета, акты, накладные и другие документы.
Torgbox — это универсальный инструмент для поиска информации о закупках и контрагентах. С его помощью предприниматели могут...
Avantys ERP Lite — это система для управления бизнес-процессами, которая помогает учитывать контрагентов и их данные, сотрудников...
Программа для формирования заявок на получение банковских гарантий, подготовки и заверения документов, оценки финансового...
Платформа для отслеживания событий, происходящих с активами и контрагентами. Анализирует информацию в государственных базах...
T-FLEX CRM - система управления взаимоотношениями с клиентами. Она позволяет быстро отслеживать всю нужную информацию о...
БИТ.Управление задолженностью - это система учета долговых обязательств в разрезе долгового обязательства, должников, лицевых...
Популярные сравнения с FraudWall AML List
Сравнить 0 продуктов категории Проверка контрагентов