Внедрение KYC-системы (Know Your Customer / Know Your Client)
Для чего внедрять Know Your Client
Know Your Customer или Know your Client означает "Знай своего клиента". Это процесс проверки личности новых клиентов. Стандарт KYC осуществляется для предотвращения незаконной деятельности, такой как отмывание денег или мошенничество, защищая при этом как компанию, так и клиента.
Внедрение процедуры KYC позволяет компаниям идентифицировать и проверить личность клиента и убедиться, что он действительно тот, за кого себя выдает. Идентификация осуществляется с помощью различных методов или технологий (например, NFC, AI), проверки документов, верификации лица и верификации адреса.
Когда предприятие принимает нового клиента или когда текущий клиент приобретает регулируемый продукт, обычно применяются стандартные процедуры KYC. Правила KYC относятся практически ко всем учреждениям, имеющим дело с деньгами (т.е. практически к любому бизнесу), включая, прежде всего, поставщиков финансовых услуг. Преступная деятельность в этом секторе может повлиять не только на финансовое учреждение, но и на других клиентов, а также на более широкие рынки или экономику.
Задачи, которые мы помогаем решать
Стандарты KYC отслеживают и предотвращают незаконную деятельность
Кому подходит решение
Результаты после внедрения решения
Хотите так же? Узнайте все подробности на консультации.
- Определение уровеня риска для каждого клиента.
- Повышение безопасности и прозрачности транзакций
- Повышенный контроль за финансовыми рисками
- Соответствие нормативными требованиями
- Снижение риска коррупции и мошенничества
Этапы внедрения
- Отправляете заявку на внедрение с описанием задачи
- На заявку откликается несколько интеграторов
- Выбираете предложение, которое подходит по стоимости и срокам
- Обсуждаете условия и заключаете договор
- Интегратор проводит аудит бизнес-процессов и предлагает архитектуру решения
- Устанавливает и настраивает программы
- Проводит тест и демонстрацию работы
- Подключает оборудование и запускает систему
- Интегратор обучает пользователей работе в системе
- Помогает интегрировать дополнительные сервисы
- Проводит консультативную поддержку пользователей
- Технически сопровождает эксплуатацию системы
