X-Compliance
Информация о продукте
3 скриншота интерфейса — кликните превью
Подходит для
банкам и другим субъектам 115-ФЗ, комплаенс-службам компаний, которым нужно проверять клиентов и контрагентов на санкции и риски
Контакты
АО «Финмаркет»
Россия
Детали продукта
X-Compliance — облачная система комплаенс-проверок юридических лиц, ИП, физических лиц, товаров, судов и стран. Проверяет по санкционным и негативным спискам, выявляет ПДЛ и бенефициаров, считает индекс риска по настраиваемым шаблонам. Есть умный поиск, массовая проверка списком, мониторинг, пользовательские реестры, отчеты в PDF и XLSX. Работа через веб-интерфейс или API.
Характеристики
Операционные системы
Cloud, SaaS, Web
Обучение
Документация
Поддержка
Онлайн
Возможности
PEP-проверка
Оценка риска
Проверка личности
Список наблюдения
Дерево связей
Отчеты
Оценка контрагентов
Поиск контрагентов
Регистрационные данные
Вместо X-Compliance выбирают
Продукты того же класса — можно сравнить или сразу перейти на сайт
Проверяем документы, сверяем лицо и отсекаем мошенников — за одну короткую сессию прямо в вашем приложении или на сайте...
FraudWall AML List 0 модуль проверки юридических и физических лиц по санкционным спискам и перечням публичных должностных...
Веб-сервис с методами распознавания лиц и документов для автоматизации процедур регистрации и подтверждения личности при...
AML Compliance 1.0 - это интернет-сервис для обеспечения соблюдения требований ПОД/ФТ.
Система комплексной обработки событий. Финансовый мониторинг - противодействие отмыванию доходов.
Подберем решение под вашу задачу
Опишите задачу своими словами — ИИ подберет 3–5 программ из каталога и объяснит выбор. Захотите — спросим у них цену одним запросом. Бесплатно.
Сравнить 0 продуктов категории Программное обеспечение AML/KYC