Alessa
Информация о продукте
Детали продукта
Alessa закрывает контроль клиентов и операций: проверка должной осмотрительности при приеме клиента, наблюдение за транзакциями и подготовка отчетности для регулятора. Отдельно вендор называет углубленную аналитику по операциям. Продукт адресован банкам, компаниям денежных переводов, финтех-сервисам, страховым и игорному бизнесу. Ограничение: правила проверок и формы отчетности вендор строит под свой рынок, соответствие требованиям российского регулятора нужно проверять отдельно; доступность сервиса и оплату из России нужно уточнять у вендора.
Характеристики
Операционные системы
Cloud, SaaS, Web, Windows
Обучение
Документация, Персонально, Онлайн, Вебинары
Поддержка
Рабочее время, Онлайн
Возможности
Программное обеспечение AML/KYC
PEP-проверка
Мониторинг транзакций
Отчетность о соблюдении требований
Поведенческая аналитика
Предупреждение о подозрительной активности
Проверка личности
Вместо Alessa выбирают
Продукты того же класса — можно сравнить или сразу перейти на сайт
Система комплексной обработки событий. Финансовый мониторинг - противодействие отмыванию доходов.
Веб-сервис с методами распознавания лиц и документов для автоматизации процедур регистрации и подтверждения личности при...
Talys Ocean - комплексная система управления рисками в сферах принятия решений. Три продукта внутри одной платформы TALYS...
Sumsub - это единый ответ на все проблемы, связанные с регистрацией и соблюдением нормативных требований.
Облачное решение для борьбы с отмыванием денег, которое предоставляет инструменты для управления данными, аналитики, мониторинга...
Выберите самые важные функции
Консультация по подбору IT-решений от наших специалистов
Бесплатная консультация
Заполните небольшой опрос и наши специалисты подберут для вас ПО
Подобрать ПО
Подберём решение под вашу задачу
Бесплатная консультация эксперта pickTech по подбору IT-решения
Сравнить 0 продуктов категории Программное обеспечение AML/KYC