Alessa
Информация о продукте
Детали продукта
Alessa закрывает контроль клиентов и операций: проверка должной осмотрительности при приеме клиента, наблюдение за транзакциями и подготовка отчетности для регулятора. Отдельно вендор называет углубленную аналитику по операциям. Продукт адресован банкам, компаниям денежных переводов, финтех-сервисам, страховым и игорному бизнесу.
Характеристики
Операционные системы
Cloud, SaaS, Web, Windows
Обучение
Документация, Персонально, Онлайн, Вебинары
Поддержка
Рабочее время, Онлайн
Возможности
PEP-проверка
Мониторинг транзакций
Отчетность о соблюдении требований
Поведенческая аналитика
Предупреждение о подозрительной активности
Проверка личности
Вместо Alessa выбирают
Продукты того же класса — можно сравнить или сразу перейти на сайт
Проверяем документы, сверяем лицо и отсекаем мошенников — за одну короткую сессию прямо в вашем приложении или на сайте...
Облачная система для проверки клиентов и контрагентов на комплаенс-риски: ПОД/ФТ, санкции, ПДЛ и антикоррупция. Оценивает...
Веб-сервис с методами распознавания лиц и документов для автоматизации процедур регистрации и подтверждения личности при...
FraudWall AML List 0 модуль проверки юридических и физических лиц по санкционным спискам и перечням публичных должностных...
AML Compliance 1.0 - это интернет-сервис для обеспечения соблюдения требований ПОД/ФТ.
Система комплексной обработки событий. Финансовый мониторинг - противодействие отмыванию доходов.
Подберем решение под вашу задачу
Опишите задачу своими словами — ИИ подберет 3–5 программ из каталога и объяснит выбор. Захотите — спросим у них цену одним запросом. Бесплатно.
Сравнить 0 продуктов категории Программное обеспечение AML/KYC